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ZZZZ Bestは、Barry Jay Minkowによって始められた会社で、カーペットクリーニング事業であると主張しています。実際、それは彼が豊かにするために様々な金融詐欺を犯したPonzi計画でした。このプロセスにはいくつかの主要な金融犯罪がありました。

Kitingをチェックする

Minkowは、会社が財務的に健全であると偽装するために様々なスキームに従事しました。これには、キートチェックと不正なクレジットカード請求の実行が含まれます。チェックキングスキームは、契約労働のための売掛金と様々な銀行を通した貨幣を使用してミンコウが資金を調達することに関わった。

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詐欺ローン

ミンコウは文書を偽造し、友人と協力してさまざまな銀行に嘘をつき、会社が保険修復事業に携わっていることを説得しました。これは、銀行が彼にZZZZを拡大するために使用した多数のローンを提供するよう説得した。彼はそれによって保険修復事業が存在しないため、銀行を欺いた。ミンコウ氏は、ZZZZの財務健全性についても嘘をつきました。同社の帳簿には、詐欺的な保険修復事業が会社の事業の86％を占めていることが示されています。

<！ナスダックの詐欺的リストミンコフは、1986年にナスダックに株式を53％保有する不正な財務情報を使って会社を上場しました。彼の目標は1500万ドルを調達することでした。監査人が上場前に保険修復事業を検査するようになったとき、Minkowは事業に他の関係のないものを検査するために特別に事務所を借りた。

詐欺の発見

<！ロサンゼルス・タイムズ紙は、ミンコウ氏が72,000ドル相当の不正なクレジットカード払いを出したことを明らかにした記事を発表した。同社の株式は急落し、ミンコウ氏が辞任したとき、 ZZZZ Bestの新しい取締役会は社内調査を行い、不正疑惑を確認した。取締役会は、同社から2300万ドルを盗んでMinkowに訴えた。

刑務所

ミンコフは、1988年に凶悪犯罪、証券詐欺、マネー・ローンダリング、銀行詐欺、横領、脱税、メール詐欺、クレジットカード詐欺などいくつかの財務上の不利益で起訴された。彼はすべての罪で有罪判決を受け、1989年の3月に25年間の懲役刑を宣告された。