エジプト・スノーデンは、シチズンフールが2013年1月にNSAのスパイ行為の程度を明らかにして以来、最大のリークと呼んでいる。

データ・ジャーナリズムの歴史の中で最も大きな漏洩が生まれたばかりで、それは腐敗に関するものだ。 https：// t。共同/ダイニング。 twitter。 com / 638aIu8oSU

<！パナマ論文には112万本の文書が含まれており、2テラバイトの記憶容量を占めています。彼らは1年のうちに約400人のジャーナリストの入力を必要としました。言い換えれば、取り込むことがたくさんあるので、ここにはプライマがあります。

モサック・フォンセカは誰ですか？

Mossack Fonsecaは法律事務所であり、世界中の裕福な顧客のために約214,000のシェル企業（「オフショア企業」または「レターボックス企業」としても知られています）を設立しました。報道関係者によると、これらの企業は、薬物取引、人身売買、テロ資金供与、租税回避、横領、制裁逃避などの犯罪に関連する資金の動きを促進した。

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会社は1977年にパナマシティのユルゲン・モサック法律事務所として生活を始めました。パナマシティの金融地区で知られていたその創業者は、1948年にフュルトで生まれました。彼の家族は1960年代にパナマに移った。モッサックは1980年代に繁栄しました。麻薬取引と冷戦の地政学が生まれた不安定さがラテンアメリカを襲った時です。彼は、パブロ・エスコバールを「赤ちゃん」のように見せていると述べたメキシコのドラッグ・ボスであるCaro Quinteroに法律サービスを提供した。

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キンテロは1985年に逮捕され、翌年ドイツはパナマの弁護士ラモン・フォンセカ・モラと提携してモサック・フォンセカを形成した。何年も後に起こった - またはその一部 - は、パナマ論文の主題です。

4月13日、パナマの法執行機関はMossack Fonsecaの事務所を襲撃した。同社は、犯罪検察官がサーバの「ハック」と呼んでいるものを調査すべきだと言って、何らかの違法行為を否定している。

誰がデータを漏洩したか？

わかりません。エドワードスノーデンであることを明らかにしたシチズンフールとは対照的に、この場合の内部通報者は特定されていない。 SZによれば、彼はそれをそんな風に望んでいる。ソーシャルメディアに投稿されたこのビデオのビデオは、「ジョン・ドゥー」が「いくつかの条件の下でデータを送信すると伝えている。私の人生は危険にさらされている。暗号化されたファイルについてのみチャットを行います。会議は一度もありません。 "

オフショア会社とは何ですか？

漏洩の要点は、モッサック・フォンセカが提供したサービスと、誰に、誰が法律事務所を設立したかです。これらの事業体を通じて資金を移動することにより、顧客は資産を秘密にする可能性があり、税務当局、法執行機関、鼻業者（Mossfon）」（略して）は、偽の取締役や役員に追加料金を払い、顧客とのコミュニケーションにエイリアスを使用することさえありましたが、誰かが匿名のメールアドレスを受け取った。ここでは、プーさんに宛てたMossfonの連絡先の一例があります：「親愛なる、私たちはハリー・ポッターとの会合と2日前の電話を参照します。多くの場合、サービスの最終的な受益者ではなく、友人や親戚の余分なバッファーとして機能します。

SZのクエリをエコーするには、「これは通常のクライアント関係に実際に合格しますか？」 （

オフショア口座は株式市場の1/10を占有

を参照）

それはすべて法的ですか？

ケイマン諸島のようなタックスヘイブンのレターボックス会社であっても、外国法事務所を雇い、第三国に会社を設立することは本質的に違法ではありません。危険な国や不安定な国の市民は自分の資産を保護したいかもしれないし、複数の国籍を含むパートナーシップは中立的な芝生を探したいかもしれない。これらは、オフショア企業にとって正当な可能性のある使用例です。 多くの場合、それらを設定する動機は違法です。公的資金の盗難、強制売春、贈収賄、武器売買、麻薬密売などで得られた資金は簡単には払われません。パナマの市民が「走っている」不透明な企業の間を回り、遠く離れた島嶼国に拠点を置いてお金を流すことは、その起源を不明瞭にするのに役立ちます。 （ トップ10カリブ海税務省

を参照）

または、代わりに、お金は完全に合法的な情報源を持っているかもしれませんが、顧客は目的地に関係しています。モスフォンの顧客の多くは、お金が税務当局（脱税は違法です）または離婚手続の対象となることを望んでいませんでした。脱税は薬物払いと同じレベルではないようだが、調査ジャーナリストの国際コンソーシアム（ICIJ、SZの調査のパートナー）が指摘するように、モスフォンがウガンダで回避する石油会社を助けた4億ドルの税金は、国の国家保健予算。他のケースでは、モスフォンの顧客は、テロリストや制裁措置を取り戻すために資金を使用した。

誰が意味を持っていますか？ 誰がいないのですか？パナマの論文には、現在の国家元指導者12人を含む140人の公的人物に関連する情報が含まれています。以下に挙げる名前は包括的ではありますが、漏れの規模のヒントを提供します。 アイムランド首相、シグマンドゥル・グンララクソン（Pigmundur Gunnlaugsson）は、パナマ紙の最初の犠牲者であり、漏れの2日後に大規模な抗議に応じて辞任した（しかし、彼はその決定を簡単に打ち出そうとしたが）。 Gunnlaugssonと彼の妻は英国領ヴァージン諸島に拠点を置くBVIのシェル会社、Wintris Inc.を所有していた.Wintrisは4百万ドル近い債券を保有していた。アイスランドの銀行危機の深刻な改革者として選出されたグンラウグソン氏は、これまでにオフショア企業を所有していなかったことを一般に公表していた。

リークに直結している他の世界の指導者には、アルゼンチンの大統領、マウリシオ・マクリが含まれる。ペトロPoroshenko、ウクライナの大統領;サルマン・ビン・アブドラディズ・ビン・アブドゥララマン・アル・サウド、サウジアラビアの王。

多くの指導者は、友人、親戚、または同僚を通じて、モスフォンに間接的にリンクしています。これには、中国の大統領である陳鎮平氏が含まれ、その義理の弟は異なる時期に3つの異なるBVIベースの企業を管理していた。息子がBVIベースの会社のディレクターを務めていたマレーシア首相ナジブ・ラザック（Najib Razak）デビッド・キャメロン（英国首相）は、父親が約2,000万ドルを抱える投資ファンドを見つけるのを手伝った。ロシア大統領のウラジミール・プーチン大統領は、多くのオフショア企業が他のクレムリンの内部関係者と結びついている。 （

プーチン大統領は世界で最も豊かな人ですか

を参照）

世界のリーダーを除いて、UBSグループAGを含む多くの銀行がモッサック・フォンセカとビジネスを行っていることが示されていますHSBCホールディングスPLC（HSBC

HSBCHSBC Hldgs48.26-0.19％）は、クレディスイスグループAG（CS CSCSグループ16.0-0.06％ ハイストック（Highstock）4. 2. 6

で作成）およびロイヤルカナダ銀行（RY 999 RYRoyal Bank of Canada 79.75 + 0.42％999 Highstock 4. 2. 6 999で作成）。 アメリカ人はどこですか？米国の指導者は、フォード財団やロックフェラーファミリーファンドなどの団体が資金を提供しているICIJの隠蔽や他の「企業メディア」アウトレット（他の陰謀理論リークの起源をCIAにピン止めする）。それはおそらくそうではありません。むしろ、アメリカ人の欠如は、オフショア口座に関する厳しいIRS方針とワイオミング州、ネバダ州またはデラウェア州の「陸上」という匿名のシェル会社を設立することの比較的容易さの結果であるように思われる。 おそらく、自国の汚職について学ぶために別のリークを待たなければならないかもしれませんが、パナマの論文はすべてアメリカの名前がないわけではありません。これにはワシントン州のロバート・ミラクル（Robert Miracle）が含まれ、ワイヤー詐欺と脱税のために2011年に13年間刑務所に刑を宣告された。他のアメリカのMossfonのクライアントも同様のラップシートを誇っていますが、大統領や上院議員、法人のリーダーはいません。 パナマ論文を読むことはできますか？ それではまた、どうやって確実にわかるのでしょうか？ Investopediaには、パナマ論文を直接レビューする機会はなく、印象的なハッキングスキルはありません。 SZによれば、公的利益に関係しない個人情報が含まれているため、この漏洩は公衆または法執行機関に公開されていない。 WikiLeaksは、「1％のジャーナリズム」と呼んで、データが公開されるよう要求して、SZの立場を批判した。約400人のジャーナリストがデータにアクセスしたことを考えると、大部分が編集されていないインターネット上にそれを作ることは考えられないが、今はフィルタリングされた形でしか入手できない。